Европейската прокуратура съобщи, че по нейно искане в България са извършени над 80 претърсвания в рамките на разследване на трансгранични измами с ДДС, които са причинили щети за над 13 милиона евро.
В хода на акцията бяха задържани шестима български граждани. Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) проведоха обиски в девет града – София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия. При акцията бяха иззети документи, мобилни телефони, инвестиционни златни монети и медали, както и над 255 000 евро в брой.
Според разследването престъпната мрежа е действала от 2019 г. и е използвала схема, известна като „ДДС карусел“. Тя се състои в злоупотреба с правилата на ЕС за сделки между юридически лица, освободени от ДДС в рамките на съюза. Мрежата е регистрирала и контролирала множество „фантомни“ фирми, които участвали в фиктивни транзакции с цел неправомерно възстановяване на ДДС от националните данъчни органи.
В схемата участвали над 60 дружества, регистрирани в България, Гърция и Румъния. „Доставчиците“, също контролирани от групата, често „изчезвали“ без да извършат реални плащания, а фиктивните сделки са служели за източване на държавни средства.
Една от разкритите схеми включвала фиктивна търговия с фуражи и е генерирала оборот от над 51 милиона евро. Друга схема се отнасяла до фиктивни доставки на стоки в строителния сектор, съобщава БТА.
