Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма в Румъния (DIICOT) започна мащабно наказателно преследване по случай на измама в особено големи размери. Жертвата – известна румънска бизнесдама – е била подведена да преведе над 2,5 милиона долара на нигерийски гражданин, представящ се за „престолонаследник на Дубай“.
Разследването е установило, че зад маската на арабски аристократ стои нигериецът Хенри Еке. Той е организирал сложна мрежа от престъпни елементи, включваща:
Фалшиви самоличности: Използване на профили, които имитират реални членове на кралското семейство в ОАЕ.
Фиктивни институции: Изграждане на цели уебсайтове на несъществуващи банки и „финансови съветници“, които да потвърждават легитимността на сделките.
Емоционална манипулация: Комбиниране на бизнес предложения за инвестиции в „хуманитарна фондация“ с романтични обещания и предложения за брак.
Подведена от илюзията за сътрудничество с дубайския елит, жената е предприела крайни финансови ходове. Тя е превела сумата от 2,5 милиона долара, набирайки средствата чрез банкови заеми, ипотекиране на личния си дом и източване на ресурси от собствената си компания.
Измамата излиза наяве по почти филмов начин – жертвата е потърсена от двама от съучастниците на Еке. Оказало се, че те са били пренебрегнати при разпределянето на плячката и отмъстително са признали на жената, че целият проект е бил фикция.
Към момента DIICOT води разследване за „организиране на престъпна група“ и „измама с особено тежки последици“. Случаят предизвика огромен медиен отзвук в Румъния, като властите използват повода, за да напомнят на инвеститорите за необходимостта от задълбочена проверка на партньорите при международни трансакции.
