Съдържание
Какво ще се случи с парите на Ивайло Калушев? Разследването търси отговори
Случаят, известен като „Петрохангейт“, продължава да поражда редица въпроси, а нови детайли излизат наяве почти всеки ден. Сред основните акценти в разследването са даренията и финансовите потоци, свързани с Ивайло Калушев, които не фигурират в публично достъпните финансови отчети на неговите дружества и сдружения.
Липсващи дарения във финансовите отчети
Разследване на БНТ поставя фокус върху въпроса защо дарения, направени от публични личности, не са отразени в отчетите на сдружението и фирмите, свързани с Калушев.
Стана ясно, че 80 хиляди евро са били дарени за дейността му от настоящия кмет на София Васил Терзиев, както и значително количество техника от Саша Безуханова. Информацията беше потвърдена от самите тях след трагичния инцидент край Петрохан.
Въпреки това, в публичните финансови документи на дружествата, свързани с Ивайло Калушев, подобни дарения не се откриват.
Какви са възможните обяснения?
Според адвокат Димитър Делчев, ситуацията буди съмнение:
„Юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза са освободени от местен данък при дарения. Логично е подобни средства да се усвояват именно чрез такова сдружение. Единственото обяснение е, че не се е желаело дарението да бъде декларирано.“
Адвокат Николай Цветанов посочва, че е възможно дейността да е осъществявана чрез други юридически лица:
„Част от участниците имат регистрирани множество дружества и участват в различни структури. Даренията може да са преминали през друго юридическо лице.“
Възможни международни транзакции
Експертите не изключват и вариант даренията да са били направени към организации извън България. В такъв случай разследването би изисквало международно сътрудничество с чуждестранни институции.
Според юристи, проверка могат да извършат и:
НАП, която осъществява надзор върху местните данъци.
Съответната община, ако става въпрос за дължим местен налог.
Разследващите органи, които могат да проследят банковите трансакции след съдебно разрешение.
„Най-прекият начин за проследяване на средствата е чрез банковите сметки – както на даряващия, така и на получателя“, подчертава адвокат Цветанов.
Важно уточнение е, че дарение над 10 000 лева, направено в брой, представлява нарушение на закона.
Какво предстои?
Случаят около Ивайло Калушев остава отворен, а общественият интерес е насочен към това дали ще бъдат открити липсващите следи от даренията и дали ще се стигне до данъчни или наказателни последици.
