Разкрита е схема за данъчни престъпления чрез използване на документи с невярно съдържание при осъществяване на фиктивни сделки с гориво, освободено от акциз. Нанесените щети на държавния бюджет са за милиони левове, засегнати са и чужди интереси. Разследването се провежда със съдействието на партньорите от САЩ.
Данните за престъпната схема, която е действала от 2019 до 2024 г., съобщиха на съвместен брифинг окръжният покурор на Пловдив Ваня Христева, служебният министър на вътрешните работи Атанас Илков, директорът на Агенция „Митници“ Георги Димов и директорът на Националната агенция по приходите Румен Спецов.
Сигналът е подаден в пловдивската прокуратура, откъдето е започнало разплитането на случая.
Разкрити са дружества, които са се възползвали от възможност, позволяваща свобождаване от акциз въз основа на международен договор, без да имат право на това. Те са декларирали доставки до полеви учебен център „Ново село“ на дизелово гориво в огромен размер и с нулева акцизна ставка.
Товарна композиция – влекач и цистерна, всъщност се отклонявли от маршрута и са пренатоварвали горивото на друго превозно средство. Така то се насочва към други населени места, а след това най-вероятно се е продавало на бензиностанции, които търгуват с гориво на по-ниски цени.
Дружеството е било ситуирано в един град, а транспортната фирма – в друг. Собственикът на дружеството е българин. В цялата схема няма замесени американски граждани, въпреки че е използвана американската система за регистрация на фирми. Плащанията са извършвани в България, като е записано, че са за сметка на едно швейцарско дружество, което е посочено като бенефициент.
В цялата схема схемата са участвали трима български граждани.
Вътрешният министър Атанас Илков посочи, че престъпленията с ДДС-та са едни от приоритетните за МВР. В момента се работи за установяване на достатъчно данни, с които ще бъде документирата престъпната схема.
Георги Димов, директор на Агенция „Митници“, обясни, че след началото на войната в Украйна, броят на товарите, които минават през нашата страна се увеличава над 2 пъти, като до 2029-та година се очаква броят им да достигн
