Италианските власти нанесоха сериозен удар по организираната престъпност и данъчните измами, като конфискуваха активи на стойност над 140 милиона евро в Италия и Германия. Целта на акцията са петима мъже от петролната дистрибуция, обвинени във връзки с могъщата мафиотска организация „Ндрангета“ и мащабни данъчни престъпления.
Как работи схемата: От склада до бензиностанцията
Местната данъчна полиция, известна като Финансова гвардия, от Реджо ди Калабрия разкри, че петимата италиански бизнесмени вероятно са „управлявали цялата верига за дистрибуция на петролни продукти – от склада до крайните крайпътни търговци на дребно“. Смята се, че те са „намесвали и посредничили между няколко компании с цел системно укриване на данъци“. Тази сложна мрежа им е позволявала да избягват плащането на данъци в значителни размери.
„Ндрангета“ и прането на пари
Предполага се, че тези петима неназовани мъже имат дълбоки връзки с „Ндрангета“, като в някои случаи дори са били активни членове на нейни кланове. Тяхната основна задача е била да перат пари, натрупани от престъпна дейност, именно чрез своите бизнес операции в легалния сектор. Това показва характерното за „Ндрангета“ проникване във високите етажи на бизнеса, далеч от традиционните представи за мафията.
Импресивен списък на конфискуваните активи
В резултат на разследването, съдът в Реджо ди Калабрия е иззел впечатляващ списък от активи:
- 79 имота и 85 превозни средства в различни части на Италия.
- 28 дружества за търговия на едро с петролни продукти, като три от тях са базирани в Германия, което подчертава международния обхват на престъпната дейност.
- Една ферма и едно дружество за недвижими имоти.
- Четири луксозни часовника и един милион евро в брой.
Общата приблизителна стойност на иззетите активи надхвърля 140 милиона евро.
„Ндрангета“: От Калабрия до глобална мощ
Първоначално възникнала от бедния южен регион Калабрия, „Ндрангета“ се е превърнала в най-мощната мафиотска организация в Италия. През годините тя успя да проникне в цяла Европа и останалата част от света, специализирайки се в т.нар. престъпления на „белите якички“ – финансови престъпления, които са далеч по-трудно проследими от традиционните престъпни дейности. Тази операция е поредното доказателство за огромното влияние на организацията и постоянните усилия на италианските власти да я противодействат.
