Три български фирми са свързани с мащабна международна схема за ДДС измами с луксозни автомобили, която е разследвана от Европейската прокуратура. Укритите данъци по тази схема възлизат на зашеметяващите 100 милиона евро.
Разследване „Вихър“: Мрежа от 20 души
Разследването с кодовото име „Вихър“ стартира преди месеци, фокусирайки се върху престъпна група, търгуваща с луксозни автомобили и укриваща данъци. Фабрицио Рейа от финансовата полиция на Италия съобщава, че извършителите са около 20 души. Групата е действала от поне 10 години, като всеки от членовете ѝ е притежавал по няколко фирми.
Схемата е включвала фиктивни продажби на автомобили в Лихтенщайн и Сан Марино, където колите реално никога не са били регистрирани. Впоследствие те са продавани на търговци или клиенти в европейски държави, използвайки фиктивни фактури и фалшифицирани документи. На документи излиза, че са платени данъци, но това не е така, предаде БТВ.
Претърсвания, арести и замразени сметки
В началото на месеца паралелно в седем държави, включително България, започнаха претърсвания на адреси. Иззети са десетки луксозни автомобили, замразени са банкови сметки, а също така има и арести.
В България също са претърсени адреси, като по информация на медията това е станало в Русе, Пловдив и София. Рейа потвърждава, че три компании, регистрирани в България, са замесени. Коли са продавани и у нас, но предимно в Германия и Италия.
На един от претърсваните адреси в центъра на София са регистрирани няколко фирми. От търговския регистър става ясно, че една от тях е на италианец, като сред предметите ѝ на дейност е продажба и отдаване под наем на автомобили.
