Европейската комисия включи Монако в актуализирания списък на трети страни с висок риск, характеризиращи се със значителни пропуски в системите си за борба с пране на пари и финансиране на тероризъм. Сред другите държави, попадащи в този списък, са Алжир, Ангола, Кот д’Ивоар, Кения, Лаос, Ливан, Намибия, Непал и Венецуела.
В същото време от черния списък бяха премахнати Гибралтар, Барбадос, Ямайка, Панама, Филипините, Сенегал, Уганда и Обединените арабски емирства.
Любопитен остава фактът, че Русия, въпреки международните санкции и обвиненията за използване на финансови схеми за пране на пари, не е включена в списъка. Москва не фигурира и в списъка на Групата за финансови действия срещу прането на пари (FATF), въпреки споровете за ролята ѝ в подкопаването на глобалната финансова прозрачност, пише БНР.
