Европейската прокуратура във Франкфурт и Милано нанесе сериозен удар по трансгранични престъпни мрежи, управлявали сложни схеми за измами с ДДС, свързани с търговията на хиляди луксозни автомобили втора употреба. Щетите, нанесени на бюджетите на Европейския съюз и на отделни държави членки, се оценяват на над 100 милиона евро.
В рамките на разследванията, провеждани под кодовото име „Вихър“, вчера бяха извършени близо 80 обиска в България, Хърватия, Германия, Италия, Латвия, Люксембург и Полша. Акцията се реализира с участието на около 500 служители на реда, включително данъчни и полицейски екипи. Шестима души са арестувани в Германия и Италия.
По време на операцията са изпълнени заповеди за изземване на активи на стойност над 20 милиона евро. В Италия са замразени 50 банкови сметки, 14 имота, два поземлени имота и 25 превозни средства – от които 19 са луксозни. В Германия също са конфискувани два автомобила, парични средства и ценни предмети, а банкови сметки са блокирани.
Разследваните престъпни групи са заподозрени в участие в верижна измама с ДДС – сложна схема, която използва правилата на ЕС за облагане на трансгранични доставки между държави членки, освободени от ДДС. Според събраните данни, хиляди автомобили са били продадени чрез стотици фиктивни фирми, с фалшиви документи и неистински фактури, с цел да се избегне заплащането на данъка.
В някои случаи превозните средства са били фиктивно продадени на дружества, регистрирани в Лихтенщайн и Сан Марино, където обаче реално не са били нито доставени, нито регистрирани. След това автомобилите са препродавани на автокъщи и крайни клиенти в Италия и други държави от ЕС.
Допълнително, престъпната схема е използвала и т.нар. „система на облагане на маржа“, която позволява на търговци да начисляват ДДС само върху разликата между покупната и продажната цена на стоки втора употреба. Разследваните фирми обаче са прилагали тази схема неправомерно, включително и към покупки от юридически лица, за да укриват данъчни задължения и да претендират за възстановяване на ДДС, на което не са имали право.
Общата щета от измамата се оценява на най-малко 100 милиона евро.
Разследването се провежда със съдействието на Службата за данъчни разследвания в Щутгарт и италианската финансова полиция във Варезе, както и на Агенцията за митници и монополи в Болцано. Европол е оказал аналитична и координационна помощ, а националните правоприлагащи органи са съдействали активно, демонстрирайки значението на международното сътрудничество в борбата с организираната престъпност.
