35 души са арестувани в България в рамките на разследване срещу международна престъпна група, занимаваща се с трафик на културни и исторически ценности. Новината беше съобщена от ГДБОП и Софийската градска прокуратура по време на брифинг в Националното следствие.
Акцията, координирана от Европол, обхваща общо осем европейски държави и продължава повече от 30 часа. „Операцията все още не е приключила“, посочи директорът на ГДБОП Боян Раев. При претърсванията в жилища, офиси и автомобили са открити хиляди артефакти, включително предмети от Европа, Китай и Египет. В момента се отварят сейфове и продължават огледите.
Според прокурор Ангел Кънев членовете на групата са разследвани не само за международен трафик на културни ценности, но и за пране на пари. Между задържаните има иманяри, дилъри и високопоставени трафиканти, а паралелно в други държави също са арестувани ключови фигури от схемата.
По думите на Кънев престъпната организация е активна от 16 години и е действала в Западна Европа, САЩ и на Балканите, използвайки широка мрежа от подизпълнители. В Гърция са задържани археолози и професори, за които има доказателства, че са участвали в незаконните разкопки. В домовете им са открити артефакти от нелегални дейности.
Разследването включва данни от ГДБОП, ДАНС и информация, свързана с контраразузнаване. Установено е, че значителна част от паричните потоци е преминавала през Китай, като регистрираните финансови транзакции надхвърлят 1 милиард долара. До момента са иззети множество записки и документи, а във всяка засегната страна се водят отделни производства.
Сред арестуваните в България има както хора с легален бизнес, така и лица, които не са плащали осигуровки повече от десетилетие и не могат да докажат произхода на своите средства и имущество. На всички задържани ще бъдат назначени данъчни ревизии.
Операцията продължава в редица градове, включително София, Стара Загора, Видин, Разград, Шумен, Дупница, Долни Дъбник и Нови пазар.
„Фокусът не са колекционерите, а трафикантите и дилърите, които снабдяват пазара с уникални артефакти“, подчерта прокурор Ангел Кънев.
