Арестуваха трима заподозрени по искане на Европейската прокуратура в Мюнхен (Германия) тази седмица. Извършени са и множество претърсвания в Германия, България и Полша в рамките на продължаващо разследване на схема за измами с ДДС на стойност 50 млн. евро, свързана с търговията с електронни стоки.
Действията по правоприлагането бяха извършени в сътрудничество със Службата за данъчни разследвания в Берлин (Steuerfahndung Berlin), Българската национална следствена служба, Главна дирекция „Национална полиция“ в София и Централното бюро за борба с корупцията (CBA) в Полша.
Според разследването заподозрените са действали като подставени лица на германски фирми за търговия с липси и буфери, участвайки в трансгранична измама с ДДС „въртележка“ – сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансграничните сделки между неговите държави членки, тъй като те са освободени от данък върху добавената стойност – търговия с електронни устройства.
Предполага се, че заподозрените са част от организирана престъпна група, отговорна за измами с ДДС на стойност 50 млн. евро. Две от трите лица бяха освободени в деня на ареста им, след като сътрудничиха на властите и предоставиха допълнителна информация за ръководителите на групата.
Разследването продължава да се води и е пряко свързано с разследващия клъстер „Мидас“ на Европейската прокуратура – мащабна измама с ДДС, обхващаща 17 държави и включваща щети на стойност 195 млн. евро.
