Ще бъдат проверени активите на Златка Райкова и съпруга ѝ Карен Хачатрян. Това съобщи в „Телеграфно подкастът“ заместник-директорът на ГДБОП Йордан Пешев.
Припомняме, че Карен Хачатрян, брат му Юрий и още двама души бяха задържани при акция на антимафиотите, проведена по Европейска заповед за арест, издадена от Франция. Разследването е свързано с мащабна схема за черно тото в тениса.
„По време на операцията, която протече по стандартна процедура рано сутрин, задържаните проявиха уважение и съдействие към органите на реда“, заяви Пешев, цитиран от NOVA.
Престъпната дейност е обхващала четири държави – Франция, Испания, Румъния и България. Става дума за манипулиране на спортни събития – предимно тенис мачове извън най-високите нива на международните турнири. Разследването по случая е започнало активно в началото на май. Трима от заподозрените са с постоянна мярка „задържане под стража“, а един – с „домашен арест“.
„Манипулираните срещи са в по-ниски дивизии на тениса. В схемата участват по-нискоразрядни състезатели, които са изкушавани или принуждавани да изкарват бързи пари, като губят или печелят определени мачове“, обясни Пешев.
По думите му доказателствата срещу групата се основават на проследяване на банкови сметки на т.нар. „мулета“, през които са преминали сериозни суми след залози на фиксирани мачове.
Според данни на Европейската служба за съдебно сътрудничество – Евроюст, незаконните печалби от тази схема възлизат на около 800 000 евро.
Във връзка с демонстрирания висок стандарт на живот на Карен и Златка Райкова, заместник-директорът на ГДБОП уточни, че ще бъдат извършени проверки на всички техни активи.
„Прането на пари е приоритет за нашата структура. Напълно нормално е да се работи по установяване на финансовото състояние на замесените лица“, каза Пешев, като подчерта, че към момента няма данни Златка Райкова да е пряко свързана със случая.
Заместник-директорът коментира и друга мащабна операция – тази срещу „царете на китайското карго“ у нас, в която са участвали близо 300 служители на МВР. Само за две години организираната престъпна група е нанесла щети за над 30 милиона лева на държавния бюджет, като се очаква сумата да нарасне. Разработката по случая е продължила около година.
По отношение на задържаните Пешев отказа да посочи конкретни имена, но потвърди, че четирима души се открояват като ръководители на групата. Сред тях са Стоян Василчев, арабинът Ахмат Кахил, китайският гражданин Ли Йонг и Ангел Гиздов.
По време на акцията едно от лицата оказало съпротива и се барикадирало. В дома на Стоян Василчев е открита карикатура, на която той е изобразен в китайско кимоно, въоръжен с меч и заобиколен от контейнери с надпис „Илиянци“.
