Нидерландия глоби „Луи Вюитон“ с 500 000 евро за нарушения по закона срещу прането на пари
Нидерландската прокуратура наложи глоба от 500 000 евро на местния клон на модната къща „Луи Вюитон“ за нарушаване на Закона за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това се посочва в официално изявление на прокуратурата.
Според разследващите органи компанията продължително време не е прилагала достатъчно стриктно принципа „познай клиента си“, който е ключов елемент от законодателството срещу прането на пари. Установено е, че в редица случаи клиенти са извършвали многократни покупки на луксозни стоки с големи суми в брой, без да бъдат извършени задълбочени проверки.
Случаят е приключен извънсъдебно чрез т.нар. наказателна глоба, като от прокуратурата посочват, че решението е взето и заради сериозната натовареност на съдебната система в страната.
По данни на разследването основният заподозрян – 36-годишен мъж от Лелистад – е похарчил над 2 милиона евро, придобити по престъпен начин, за луксозни стоки, включително в бутици на Louis Vuitton, в периода от август 2021 г. до февруари 2023 г. Закупените чанти са били изпращани в чужбина в обикновени картонени кутии за последваща препродажба, с цел прикриване на произхода на средствата чрез симулиране на легална търговия. Подобна схема често се използва за пране на пари чрез луксозни марки.
Прокурорите се позовават на кореспонденция, касови бележки и записи от видеонаблюдение като доказателства по случая.
В разследването са замесени още двама заподозрени – жена, която е съдействала при транзакциите и счетоводството, както и бивш служител на магазин на Louis Vuitton в Нидерландия. Според властите той е подпомагал покупките, уведомявал е клиента за наличности на скъпи артикули и го е предупреждавал, когато месечните разходи по една от сметките му доближават или надвишават 10 000 евро.
До 2026 г. компаниите в Нидерландия са били задължени да докладват подозрителни парични транзакции на стойност 10 000 евро или повече, включително свързани плащания. От началото на тази година в страната е в сила забрана за приемане на плащания в брой над 3000 евро.
Наказателното разследване срещу тримата заподозрени продължава, като към момента не е насрочена дата за съдебно заседание.
