Престъпната група, източила близо 800 хиляди лева от сметки на български граждани, е използвала фишинг имейли, за да получи достъп до банкирането на потърпевшите. Това каза пред журналисти Асен Кунчев от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) по повод по-рано обявената акция на полицията и прокуратурата, при която бяха задържани 11 души за злоупотреба с чужди средства, предаде БТА.
По думите на Кунчев сигналите от пострадалите са постъпили в ГДБОП в периода април-август м.г. , в които 12 души са описали как са установили липсата на средства в банковите им сметки, каза Кунчев и посочи, че голяма част от фишинг имейлите са наподобявали банкови съобщения. Целта е била потребителите да потвърдят името и паролата си.
Източените пари частично оставали в България като една част били изтеглени на банкомат, през схеми с финансови мулета, а друга е инвестирана в криптовалута.
Задържани са 11 участници в схемата, успели да прехвърлят към свои сметки и криптоплатформи 800 000 лева от 12 клиенти на банки
Специализираната полицейска операция е проведена на 4 юни от служители на ГДБОП, под ръководството на Софийската градска прокуратура. Действията са осъществени на територията на градовете София, Варна, Казанлък, Самоков, както и в с. Железница и с. Медковец.
Извършени са арести на 11 участници в престъпната схема – двама хакери, набирачи на финансови мулета и мулета. Според първоначалните данни от разследването в периода от април до август 2023 г., чрез електронно банкиране, са достъпени сметките на 12 български граждани и юридически лица. От тях са нареждани преводи към предварително подготвени банкови сметки и картови трансакции в интернет или към акаунти в платформи за покупко-продажба на криптовалута. Част от сметките са открити на името на задържаните. Средствата, които по предварителни данни са в размер на близо 800 хиляди лева, са усвоявани веднага.
В рамките на операцията са извършени претърсвания на 18 адреса и 6 автомобила, както и обиски. Иззети са мобилни телефони, компютри, флаш памети и документи. Разпитани са свидетели.
Всички 11 задържани са привлечени като обвиняеми. На трима от тях е наложена мярка за задържане до 72 часа, на други седем – „парична гаранция“ в размер между 5000 лева и 10 000 лева, един е с „подписка“.
