КФН предупреждава криптодружествата за измами и неправомерни вписвания в регистрите

Повишени рискове за криптокомпаниите в България

Комисията за финансов надзор (КФН) отправи предупреждение към всички компании, работещи с криптоактиви, за засилени мерки за сигурност. Това се налага заради установени опити за измами и неправомерни вписвания в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Според регулатора, чрез фалшиви или подправени документи се извършват промени в управлението на криптокомпании – без знанието на реалните собственици. Такива действия създават риск за самите дружества и за техните клиенти.

Европейски регламент и преходен период

Европейският парламент вече прие законодателство за криптовалутите, а в България преходният период по регламент MiCA е в сила до 1 юли 2026 г.

До тогава компаниите могат да предоставят услуги с криптоактиви, но само при подготовка за лицензиране. След 1 юли 2026 г., само лицензирани дружества ще имат право да работят легално в сектора.

Какви мерки препоръчва КФН

Комисията за финансов надзор съветва криптокомпаниите да предприемат следното:

Активиране на SMS-уведомяване от Агенцията по вписванията за наблюдение на партидите в реално време.

Редовна проверка на партидите си в Търговския регистър за промени в управлението.

Следене на фирми със сходни наименования, които могат да заблудят клиенти.

Ограничаване и контрол на достъпа до електронни подписи и документи.

При съмнения за неправомерни вписвания КФН препоръчва незабавно подаване на сигнали до Агенцията по вписванията, прокуратурата и самата КФН. Законът позволява оспорване на вписванията и чрез съдебен ред.

Коментар на регулатора

„Защитата на инвеститорите и доверието в пазара са абсолютен приоритет за КФН“, заяви Деница Величкова, заместник-председател на комисията.
„Опитите за злоупотреби засягат пряко сигурността на клиентските средства и стабилността на сектора. Затова призоваваме дружествата към повишена бдителност.“