Китайската гражданка Чжъмин Циан, известна още като Яди Джан, беше призната за виновна в незаконно придобиване и притежание на криптовалута след мащабно международно разследване. По данни на лондонската полиция жената е присвоила 61 000 биткойна – активи, чиято стойност надхвърля 5 млрд. паунда (6,7 млрд. долара).
Разследването показва, че между 2014 и 2017 г. Циан е организирала мащабна измамна схема в Китай, чрез която са ощетени над 128 000 инвеститори. Събраните средства били превърнати в биткойн и впоследствие използвани за пране на пари на международно ниво.
„Циан успя да се укрива в продължение на пет години, преди да бъде задържана с помощта на няколко държави. Тя избяга от Китай с фалшиви документи и се установи във Великобритания, където се опита да изпере част от средствата чрез покупка на имоти,“ обясни детектив сержант Изабела Грото от лондонската полиция.
Адвокатът на осъдената – Роджър Сахота – заяви, че признанието на вината цели да вдъхне надежда на хилядите потърпевши, които чакат обезщетение още от 2017 г. „С оглед на днешната стойност на криптовалутите, средствата са достатъчни за покриване на техните загуби,“ каза той.
Според британски медии обаче съществуват съмнения, че правителството може да се опита да задържи част от иззетите активи, като се позове на промените в законодателството за борба с престъпността, които улесняват конфискацията и замразяването на криптоактиви.
Схемата и „богинята на богатството“
Циан, наричана от някои инвеститори „богинята на богатството“, е привлякла вложители – основно хора на възраст между 50 и 75 години – които са влагали от стотици хиляди до десетки милиони юана. Сред жертвите има и бизнесмени, банкови служители, дори представители на съдебната система.
В схемата е участвала и нейна сънародничка – Дзян Вен, която първоначално живеела над заведение за бързо хранене. По-късно тя се преместила в луксозен имот и закупила две жилища в Дубай за над половин милион паунда. През миналата година Вен беше осъдена на почти седем години затвор, след като полицията конфискува от нея биткойни за над 300 млн. паунда.
Международен удар срещу криптопрестъпността
„Това е най-голямото изземване на криптовалута, извършвано някога във Великобритания, и показва колко огромни печалби могат да се акумулират чрез подобни престъпни схеми,“ заяви заместник-главният прокурор Робин Уейъл.
Ръководителят на отдела за икономически и киберпрестъпления в полицията Уил Лайн добави, че присъдата е резултат от „години на целенасочено разследване и международно сътрудничество“.
Чжъмин Циан остава в ареста, докато съдът се произнесе окончателно по нейното наказание. Очаква се процесът срещу останалите замесени да определи кога ще бъде обявена окончателната присъда.
