Най-голямата жертва на задържания преди дни криптоизмамник в Пловдив е човек, спечелил голяма сума от лотария, който впоследствие му е предоставил 280 000 долара. Това съобщи заместник-районният прокурор на Пловдив Пламен Пантов.
48-годишният мъж е задържан с определения на Районния и Окръжния съд в Пловдив. Според прокуратурата той е извършвал финансови злоупотреби в особено големи размери, използвайки психологически манипулации и добри познания в сферата на инвестициите. По данни на разследването схемата е действала от 2022 година.
Обвиняемият организирал презентации пред уязвими групи, като се представял за финансов консултант. Той привличал хора с по-слаби технически познания, обещавайки им изключително висока доходност. Очакваните печалби били визуализирани чрез софтуер към платформа, показваща нереална възвръщаемост.
Първоначално инвестициите преминавали през легитимна криптоборса, но впоследствие средствата били пренасочвани към измамна платформа. Там те били преобразувани във вътрешни токени без реална стойност и обезпечение. След превеждането им парите попадали изцяло под контрола на създателите на платформата.
За да спечели доверието на жертвите, в началото на част от тях били изплащани малки суми. Това ги мотивирало да вложат значително по-големи средства — между 20 000 и 50 000 долара, след първоначална вноска от около 5000 долара. Обещаваната възвръщаемост достигала 15 до 20% месечно.
Когато инвеститорите опитвали да изтеглят по-големи суми, им били давани различни обяснения — от вътрешни одити до фиктивни заседания в Украйна. Те били убеждавани да не подават сигнали до полицията, за да не загубят напълно средствата си.
Според разследващите 48-годишният мъж изградил убедителен имидж чрез професионално портфолио, визитни картички и специфично облекло. Платформата била регистрирана във Великобритания, но според събраните данни в по-високите й нива са участвали лица с руски или украински произход.
Задържаният твърди, че самият той също е бил измамен от свои партньори. Разследването обаче е установило, че той е придобил луксозен автомобил и недвижим имот със средства от схемата.
