Европейската агенция за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроджъст) координира мащабна операция, насочена срещу сложна инвестиционна измама с криптовалути. Операцията, инициирана по искане на испанските и португалските власти, доведе до ареста на петима заподозрени, включително предполагаемия главен извършител.
Как е действала измамата?
Главният заподозрян е успял да измами над сто жертви в Германия, Франция, Италия, Испания и други страни, причинявайки щети за най-малко 100 милиона евро. Схемата е действала от 2018 г. и е обхванала 23 държави.
Измамата се е осъществявала чрез професионално изработени онлайн платформи, които обещавали висока възвръщаемост на инвестициите в различни криптовалути. Голяма част от парите били пренасочвани към банкови сметки в Литва с цел изпиране на приходи. Когато жертвите се опитвали да изтеглят парите си, от тях било искано да платят допълнителни такси, след което уебсайтът просто изчезвал. В резултат на това инвеститорите са загубили почти всичките си средства.
Ролята на европейските агенции
- Евроджъст подкрепи създаването на съвместен екип за разследване между испанските и литовските власти, за да улесни обмена на информация. Агенцията също така координира деня на съвместните действия и подпомогна изпълнението на европейски заповеди за арест и замразяване на средства.
- Европол предоставя оперативна и аналитична подкрепа от септември 2020 г. и изпрати експерт по криптовалути, който да помогне на властите в Португалия и Испания при изземването на криптоактиви.
В рамките на операцията са извършени пет претърсвания в Испания, Португалия, Италия, Румъния и България, като на места са замразени банкови сметки и други финансови активи.
