Гръцките власти разследват схема за измами с ДДС за около 35 милиона евро, в която участват бизнесмен от Солун, висш служител в банка и полицейски служител. Използвани са кухи фирми и в България.
Вестниците „Капитал“ и „Катимерини“ се позовават на водещо се разследване от Агенцията за борба с прането на пари. Разследва се бизнесмен от Солун, който според данни до сега, притежава фирми – фантоми в България и Гърция, които са използвани да присвояване на милиони евро от гръцки и европейски фондове.
Разследва се връзката между гръцкия бизнесмен и директор на банка, от когото е получил заеми без необходимата гаранция.
Чрез фирми в Гърция и България са преминавали фиктивни търговски траншове, като не са плащани данъци и са присвоявани европейски средства, съобщи БНР.
В схемата е участвал и полицейски служител, който е движил суми в огромни размери в няколко банкови сметки.
Разследването на Агенцията борба с прането на пари продължава.
