Жандармерията в турския окръг Айдън е разкрила мащабна схема за измами с кредитни карти в популярния курорт Кушадасъ, съобщава изданието „Тюркийе тудей“, цитирано от БТА.
Общата стойност на измамите достига близо 30 милиона щатски долара.
Разследването е довело до координирани полицейски акции в още четири окръга – Мугла, Измир, Анталия и Истанбул. Повод за операцията е сигнал от търговска банка, която е засекла съмнителна активност по сметки на чуждестранни клиенти. Трансакциите са били проследени до ПОС-терминали в два хотела в Кушадасъ.
Основен заподозрян в схемата е собственик на хотел, който, според властите, е придобивал данни от кредитни карти на туристи, направили резервации. Тези данни впоследствие са били споделяни с партньорски бизнеси – включително други хотели и компании за коли под наем.
След като туристите се прибирали в страните си, от картите им били извършвани многократни трансакции за услуги, които реално не са използвани. Щетите се изчисляват на около 1,15 млрд. турски лири (29,27 млн. щатски долара).
Разследването установява, че членове на престъпната група са пътували в чужбина, за да се сдобият с допълнителни данни за кредитни карти, които също били използвани в схемата. Незаконните приходи били „изпирани“ чрез легални компании, играещи роля на прикритие. Сред използваните методи е т.нар. „смърфиране“ – превеждане на пари на малки части между множество сметки, за да се избегне засичане. Част от незаконно придобитите средства били инвестирани в недвижими имоти, които по-късно били препродавани.
Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая обяви, че при акцията са задържани 20 заподозрени, сред които и соченият за лидер на групата – собственикът на един от хотелите. Според първоначалната информация, измамените туристи са най-малко 268 души от различни държави.
